已有多人中招！宁波出现了……

宁波晚报 2024-04-02

The following article is from 鄞州公安 Author 鄞公宣

春节临近

礼品礼盒订单逐渐增多

但是注意了！

有些骗子趁此机会

将目标锁定了商家群体

把他们变成“洗钱工具”

已有多名商户中招

真实案例

近期

鄞州中河派出所接到报警求助

辖区的几家商户

发现自己的银行卡突然被冻结

经过民警调查

竟发现一种新型的

电信网络诈骗资金“洗钱”方式

2024年初，鄞州中河街道有商户

陆续接到犯罪分子冒充“客户”的电话

称要订水果礼盒或花束

同时添加了商家微信

在微信聊天中

犯罪分子还特别要求商家

在礼物中夹带现金

同时向商家拿取银行卡号

声称会将这些现金和货款

通过银行卡转账的方式还给商家

商户同意这一“操作”后

犯罪分子会让另一端正在被诈骗的受害者

将资金转入这位商户的银行卡

当商户确认收到款项

以为已通过合法交易挣到钱时

却不知自己收到的钱

其实是犯罪分子从受害者那诈骗来的资金

自己实际上被动帮犯罪分子洗了钱

不单单是宁波，类似的事情在多地发生。对此，有网友认为店老板太倒霉；也有网友探讨该事件所涉及的洗钱套路与定罪标准；还有网友表示曾有过相似经历，建议大家提高警惕。

警方提醒

1、商户在使用银行卡等进行交易时，一定要注意核实对方身份，切勿为了蝇头小利被人利用，如果发现可疑人员，请立即报警；2、当遇到有“提现”、“转账”等莫名请求的顾客时，一定要仔细盘问或拒绝，若无法判断情况，可联系警方进行确认；3、切勿被诈骗分子引诱，在明知对方可能涉嫌违法犯罪的情况下，依旧帮助对方“洗钱”，否则可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等相关罪名。