突发！某青岛政信被定为诈骗，已成立专案组调查！

文琳资讯 2024-04-12

来源：信托圈内人

11月22日，青岛市莱西公安局发布通报，向社会发出关于新型投资诈骗的预警。

根据通报，2021年11月8日，青岛昌阳投资开发有限公司、水发投资集团有限公司报警称，青岛振华城市建设有限公司伪造虚假合同实施投资诈骗。接报后，莱西警方立即成立专案组展开侦查工作。

经查，2021年11月3日，犯罪嫌疑人伪造注册登记材料，在莱西市注册成立青岛振华城市建设有限公司，并在青岛银行莱西文化东路支行等银行开设对公账户。该犯罪团伙伪造了《应收账款质押合同》、《最高额担保函》、《借款协议》、《债权转让书》、《债权债务确认函》等多份虚假合同，并在合同中加盖伪造的青岛昌阳投资开发有限公司、水发投资集团有限公司、莱西市资产运营有限公司公章，以此为基础在全国各大网络投资平台发布诈骗广告，以“山东GDP第一城市征信债权产品”、“AA＋担保方”、“双担保”、“1.5倍应收账款质押”等内容吸引投资者眼球，诱骗投资者进行所谓的“投资”，达到诈骗钱财的目的。目前，莱西警方已对此案立案侦查，案件正在进一步调查中。

莱西警方提醒广大群众切勿相信该诈骗团伙发布的诈骗广告，提高警惕、谨防上当受骗。同时，提醒知情群众积极向警方提供相关案件线索。

信托圈内人点评：

1、已经打款的投资人抓紧报案，上报损失；销售人员第一时间联系警方退佣，坦白从宽，抗拒从严。

2、存在追缴不回本金的风险，投资人或将自行承担损失。原因：因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。

3、投资人需谨防高息诱惑，不要被高息冲昏了头脑，理性投资，选择正规的理财产品。

附：该诈骗项目的基本情况

【青岛莱西振华城建2021应收债权】

【基本要素】2亿、12个月或24个月、季度付息

【预期收益率】

12个月 20-100-300万8.3%-8.5%-8.8%；

24个月 20-100-300万8.5%-8.7%-9.0%；

【底层保证】融资人持有的青岛莱西市资产运营有限公司30000万应收债权；

【资金用途】青岛莱西市2021旧城改造；

【交易主体】

青岛振华城市建设有限公司注册资本15000万元，是水发集团有限公司（山东省属一级国有独资企业）下属全资控股公司。

【担保方1】水发投资集团有限公司是山东省属一级国有独资企业水发集团有限公司的全资子公司。注册资本5亿元人民币，总资产规模130亿。

【担保方2】青岛昌阳投资开发有限公司是莱西市国有资产投资服务中心的全资子公司，注册资本8亿元人民币。截止2021年6月30日，公司总资产合计424.11亿元，公司主体信用评级为AA+。

【区域介绍】

青岛是山东省辖地级市，是国务院批复确定的中国沿海重要中心城市和滨海度假旅游城市、国际性港口城市。2020 年，青岛市GDP 总量达到1.24万亿，占全国 GDP 总量的1.22%，地区经济实力强。莱西，山东省辖县级市，由青岛市代管，位于胶东半岛中部，是国务院确定的沿海地区对外开放县市之一。2020年GDP总量达到551.87亿,一般公共预算收入54.5亿。

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