兼职被抓，得知真相后朋友都骂我活该！

我一打工的，又没钱，有啥好骗的？

那肯定想啊！必须要赚钱！

啥？？？？

虚拟货币诈骗活动中，少不了发布各种诈骗引流信息，这就需要不少的实名认证社交账号。因此高价租/购社交账号的兼职就顺势而生，并盯上了法律意识欠缺的年轻人群。

他们主要在15-20岁，大多还是学生，会被不法分子发布的租号广告中的高额佣金吸引，加之法律意识的欠缺，进入到各种租号群内，将自己的社交账号进行出租或者出售。想着啥事儿不干，就有不少钱赚，还挺喜滋滋的。尝到甜头他们通常会多次租/售账号，甚至会介绍同学、朋友也来做，殊不知不法分子已经拿着他们实名认证的账号去发布诈骗引流信息。而一旦涉及到相关诈骗案件，他们可能也会被波及。

社群是虚拟货币诈骗活动实施的主要阵地之一，社群越多、人流量越多，诈骗分子能骗到人的概率也就越大。

因此，诈骗团伙会招聘兼职人员来负责建群拉人等社群运营工作。部分兼职人为了多赚钱，常常身兼数职，如引流拉人、辅助建群、网站会员注册等。本以为自己只是帮助商家引流、拉人气，完成建群、拉人后，领取佣金就完事了，殊不知这些“引流拉人”、“建群”也是诈骗活动中的一环，犯罪分子通过这些群开展后续诈骗活动。一旦后续追究起来，这些建群、拉人的“兼职工具人”就会首当其冲受到牵连。

银行卡是虚拟货币洗钱的重要工具，为了获取更多银行卡，犯罪分子会通过发布租售银行卡的广告，或者招募人员去银行办理大量银行卡。

银行卡到手后，就开始洗钱操作，某些情况下这些租售银行卡的人可能还会被集中、封闭安排在特定的地方，偶尔配合刷刷脸，确保银行卡不会被冻结，帮助犯罪分子完成诈骗活动的洗钱流程。虽然租/售银行卡可能没有实质性的参与犯罪活动，但已然涉嫌违法犯罪了，因为他们明知自己的行为不合常理，还是甘愿成为犯罪分子的“帮凶”。

犯罪分子在实施虚拟货币诈骗过程中，社交账号可能会因投诉、举报等原因被封。为了继续使用社交账号作恶，犯罪分子就需要对被封的账号进行解封，这就需要帮忙解封的人了。

一般犯罪分子会以兼职的噱头，事先招募大量的人，并将其微信等社交账号添加为好友，进行养号。一旦账号被封了，犯罪分子就通过这些人的账号以好友身份完成辅助解封，继续作恶。而帮助解封的人也可能分分钟被抓。

USDT跑分不少人应该都有耳闻，即利用正常用户的收款码进行洗钱的行为。犯罪分子常常将USDT跑分平台包装成高额收益的网赚项目，在各平台发布跑分赚钱信息，诱导用户去跑分平台注册，收集用户收款码。

用户转移一笔赃款，就会得到一定比例的佣金，因为接收的都是“赃款”，所以参与跑分的账号极易被封，而且跑分洗钱本身就是违法犯罪活动，不仅相关的平台会被打击，参与跑分的用户也会成为打击的对象。

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