34岁华男判了！赔$17万+3年牢！4华男在各州捞了上百万美元！有这脑子做什么不好？

纽约一点资讯 2023-08-11

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昨天（7月27日），马里兰州法官判处一名34岁华人男子陈*（* Chen，音译）入狱三年，因为他参与了一个诈骗性的礼品卡计划，他还要赔偿近17万美元。

同案另外两名纽约华人最近也分别在马里兰州获刑。第四名华人嫌犯仍在逃。

根据陈*的认罪协议，他参与了一个零售店欺诈性获得礼品卡的计划，与同谋者一起购买高端电子产品，包括手机、iPad和笔记本电脑。

例如，受害者R.E.S.是马里兰州汉普斯特德的居民，有一天他收到了一封电子邮件，邮件声称除非拨打该邮件中列出的号码取消服务，否则某个技术支持服务合同将自动续签。虽然R.E.S从未订阅过此类服务，但他仍拨打了电话号码，以确保不会续订。

认罪协议中详述，由于接听电话的人口音很重，R.E.S听不懂对方说什么，就将电话交给女儿。电话那头的男子自称为“布莱恩”，他声称R.E.S有权获得300美元的退款。

他说，如果R的女儿下载一个电脑应用程序，让他可以暂时接管控制R的电脑，他将直接把300美元存入R.E.S的银行账户。于是，女儿按照“布莱恩”的指示，下载应用程序、打开父亲的银行账户，并输入了300美元。但不知何故，上面显示为向R.E.S的银行账户存入了3000美元。

为了解决所谓的多付款问题，“布莱恩”要求R的女儿去塔吉特（Target）商店购买礼品卡来偿还他。在试图使用信用卡购买礼品卡失败后，女儿在父亲的银行兑现了一张支票，然后用现金购买了总价值2500美元的五张500美元的Target礼品卡。

接着，女儿提供了每张礼品卡背面的号码和隐藏安全码给“布莱恩”。但“布莱恩”说R还欠他100美元，于是为了还这剩下的100美元，女儿又购买了一张亚马逊礼品卡。随后，女儿再次使用那个应用程序，“布莱恩”再次接管/远程控制女儿的电脑，从她的电子邮件中获得了亚马逊礼品卡号码，然后从她的电子邮件账户中删除了电子邮件的所有痕迹。

第二天，R.E.S.会见了他银行的客服代表，才知道自己被骗了，因为“布莱恩”从未将钱真正存入他的银行账户。相反，“布莱恩”使用下载的电脑应用程序访问他的银行账户，将钱从R.E.S的信用卡账户转移到他的支票账户，然后设置了提取现金来支付礼品卡。此欺诈行为报告给了马里兰州警察计算机犯罪部门（MSPCCU），并引发了调查。

根据认罪协议详述的情节，Target的交易记录和视频片段显示，R.E.S.购买的五个礼品卡号码和安全码于同一天，在两个不同州的三家不同的Target商店被人使用。

在这期间，不到一个小时后，陈*使用其中两张礼品卡在Owings Mills的Target商店购买了两块苹果手表。与此同时，同谋者唐*（* Tang，音译）在弗吉尼亚州的Target商店和另一家店购买了两块苹果手表。随后，陈*被发现继续在Owings Mills商店购买了两台iPad和其它苹果产品，并在后来的日期尝试购买类似产品。

2020年3月3日，执法部门在马里兰州的陈*家执行了搜查令，搜查时发现四个装有新的高端电子产品的盒子，其中包括数十台使用欺诈所得购买的iPad平板电脑和苹果手表。并在陈的卧室发现了一个作为礼品卡计划的分类帐的笔记本，上面记录了获取礼品卡的日期和兑换方式，以及陈和其他同谋支付使用这些卡的人名。

陈*等人将这些购买的电子产品转卖到国内获利。笔记本还列出了购买的每种产品的预计利润。陈和唐的手机也被搜查，揭示了他们在社交媒体上讨论该计划的信息。

行骗模式

认罪协议还揭示了他们的行骗模式：陈*使用微信获取被盗的礼品卡号码和安全码，然后与参与该计划的其他人共享该信息。他经常通过他在国内的银行账户购买被盗的礼品卡号码，其价格比预装卡上的价值低约20%，所以一张100美元的礼品卡花费了他80美元。

陈说，他购买的被盗礼品卡号码必须在当天兑换，有时在几小时内兑换，然后卡才会被取消。陈*将卡号卖或发给“跑腿者”（runner）。跑腿者用智能手机将卡号转化为UPC条形码，便可以拿着有礼物卡条码的照片，到商家的自动结账柜台扫描，换购预付卡或新的礼品卡，并为其拍照，发给参与诈骗的所有人，他们会将其兑换成现金。

陈*还向他的买家（跑腿）提供Target员工的编号，在自动结账时还可以获得10%的员工折扣，这增加了该计划的利润率。

陈*和他雇用的“跑腿”会在同一天内去多家商店，有时会去不同的州，因为Target可能会限制购买数量。

每个“跑腿”都会根据陈*和唐*从国内买家那里收到的价目表去购买不同类型的产品。这些信息还显示，跑腿者全天都与陈和唐分享他们卡上的余额信息，以及他们在兑换时遇到的任何麻烦。一天结束后，跑腿者将把收据和产品带到陈的家中，在那里将产品装箱并贴上标签，以便运往国内。

根据认罪协议，许多不同州的数十名受害者被骗，损失上百万美元。陈*等人主要在大西洋中部地区兑换这些礼品卡，非法购买了约56.1万美元的Target产品。

该案的共同被告还包括住在史坦顿岛的58岁华人曾*（* Zeng，音译），以及住在纽约布碌崙、55岁的曾*富（* Fu Zeng，音译）。这两人最近已分别被判处54个月（4年半）和10个月徒刑。两名被告还被勒令赔偿14万5,228美元，曾*还被勒令没收43,633美元。

现年33岁的唐*仍然在逃。

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