【地方检察】福建光泽：首例涉毒“自洗钱”案宣判

习近平指出，防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务，要做到“管住人、看住钱、扎牢制度防火墙”。

检察机关的反洗钱行动是维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的重要工作。

一、宣判

2022年6月23日，光泽县人民检察院提起公诉的林某、李某贩卖毒品、洗钱一案在光泽县人民法院开庭。

经过审理，当庭判决被告人林某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币4000元，犯洗钱罪判处拘役四个月，并处罚金人民币1000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元；李某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币5000元。该案是《刑法修正案（十一）》实施以来，光泽县人民检察院提起公诉并宣判的首例涉毒“自洗钱”案件。

二、洗钱罪的由来

“洗钱”，源于美国，20世纪20年代，芝加哥一名黑手党金融专家买了一台投币洗衣机，开了一家洗衣店。每天晚上，他结算当天的洗衣收入时，都会把违法所得加进去，然后交给税务局纳税。税后条款成为他所有的合法收入，这就是“洗钱”一词的由来。

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的行为。

提到洗钱，很多人会觉得离我们普通人非常遥远，不参与犯罪又怎么会卷入“洗钱”中呢？其实，洗钱很可能就发生在我们身边，一个不小心，就会成为洗钱犯罪的一环。

三、案情回顾

（一）贩卖毒品的犯罪事实

被告人李某在邵武市看守所在线参与庭审

2022年1月25日22时许，被告人林某、李某为谋利经预谋后，李某将5.0克甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）交由林某进行贩卖。同月26日21时许，被告人林某在家中，以2200元的价格将1.1克甲基苯丙胺卖给吸毒人员彭某。同日21时14分许，被告人林某在家中，以1000元的价格将0.29克甲基苯丙胺卖给吸毒人员李某乙。而后，被告人林某被公安机关当场查获，并从林某家中另外查获5袋疑似冰毒的白色晶体，经鉴定其中3袋检出甲基苯丙胺成分，净重3.61克。同月27日，公安机关将被告人李某抓获归案，并从李某身上查获5袋疑似冰毒的白色晶体，经鉴定其中3袋检出甲基苯丙胺成分，净重2.03克。

（二）洗钱的犯罪事实

被告人林某为掩饰、隐瞒毒品犯罪，使用其母亲黄某的身份注册微信，并绑定以黄某为户名的工商银行卡。2022年1月26日21时许，林某使用上述微信联系吸毒人员李某乙后向其贩卖毒品甲基苯丙胺，并使用该微信收取1000元毒资后，将上述钱款转账至其绑定的黄某工商银行卡账户。

案发后，被告人林某、李某如实供述上述犯罪行为，并自愿认罪认罚。

四、检察官说法

在以往的司法实践中，“自洗钱”行为多以掩饰、隐瞒犯罪所得罪或其他罪定罪处罚，或认为“自洗钱”行为已被上游犯罪吸收不再入罪。随着经济社会的发展，“自洗钱”行为已严重危害金融管理秩序，社会危害性极大。为此，2021年3月1日起施行的《刑法修正案（十一）》对洗钱犯罪作出重大调整，明确“自洗钱”行为独立构成犯罪，加大了对从洗钱犯罪中获益最大的上游犯罪本犯的处罚力度。

本案中，林某为逃避公安机关的打击以及掩饰其贩卖毒品所得来源，使用他人身份注册微信，收款后再将毒赃转移的行为，属于“通过转账或者其他支付结算方式转移资金的”情形，其目的系为掩饰毒品犯罪所得及收益来源，林某的行为构成洗钱罪。因此，本案是典型的“自洗钱”犯罪案件。

洗钱犯罪其实离我们并不遥远，我们常用的银行卡、支付宝、微信等，都可能成为犯罪分子洗钱的工具。为此，我们要加强对自己资金账户、社交账号的管理，尤其是微信、支付宝等常用电子支付账户，他人要求帮助收款转账时，要保持头脑清醒，慎重对待，不将个人账户转借、转用于他人，不给犯罪分子可乘之机，谨防成为洗钱犯罪“工具人”！

五、法条链接

《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 

第三百四十七条【走私、贩卖、运输、制造毒品罪】　走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。

走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：

(一)走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；

(二)走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；

(三)武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；

(四)以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；

(五)参与有组织的国际贩毒活动的。

《中华人民共和国反洗钱法》

第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，遏制相关违法犯罪活动，依照本法采取相关措施的行为。 

来源 | 光泽检察

编辑 | 武诗雨

审核 | 吴平