近年来，英国政府致力于预防及打击金融罪案以及反洗钱。
为进一步加强国际合作伙伴在该领域的合作，英国政府将于 10 月 29 日至 31 日在上海举办第二届金融合规与政策透明论坛。
围绕“共同打击金融犯罪”这个主题，论坛邀请了来自英国、中国和周边地区的政府部门的企业专家一起探讨反洗钱、非法野生动物贸易、反逃税等领域的最新发展。
在去年的首届论坛中，来自高盛、巴克莱、克罗尔、 渣打银行、英国皇家税务与海关总署和其他领先的金融和监管机构的代表参与了研讨会并发表了演讲。
去年，英国皇家税务、巴克莱、ACAMS 公认反洗钱师协会以及渣打银行的代表就公私伙伴关系进行了讨论。
在论坛举行期间，讨论主题包括共同申报准则、离岸逃税、公私伙伴关系、与非法野生动植物贸易有关的非法资金流动和监管科技（RegTech）等。
反洗钱（AML）和监管科技（RegTech）领域的创新
论坛第一天将围绕着本领域相关创新动态，重点介绍经济犯罪政策改革成果以及下一步工作重点，包括金融行动特别工作组（FATF）新任主席国的工作重点。关于监管科技（RegTech）的讨论将围绕着整个“生态系统”展开，包括初创企业及成熟的行业领导者，以及他们在这个生态系统中扮演的重要角色。业内各小组讨论成员将探讨从监管灵活性到监管治理的相关议题，如何在反洗钱行业最大化地运用监管科技以及如何在保证有效了解客户的过程中改善客户体验。论坛的第二天将探讨如何加强处理与非法野生动物贸易（IWT）相关的非法资金流动。非法野生动物贸易（IWT）为全球第四大犯罪活动，目前估计每年涉及到 70 至 230 亿美元。为应对相关的有组织犯罪和腐败问题，各国政府、金融行动特别工作组以及其它金融机构部门均将此问题列为工作重点。在此基础上，论坛将探讨如何制定战略，以有效帮助银行和金融公司识别和预防基于贸易的洗钱犯罪活动（TBML），并研究如何利用行业内的所有可用信息渠道，来认识并打击各种形式的基于贸易的犯罪活动。 最后设有关于受益所有人制度的小组讨论。届时，政府和行业领导者将分享他们的新思路，也借此机会收集收益所有人信息的创新实践，以及展开如何预防应对经济犯罪等重点讨论。论坛的最后一天将重点关注打击逃税和保护国家监管税制的完整性。 来自英国和中国的代表将分享共同申报准则（CRS）的实施经验，探讨数据交换带来的好处和主要经验教训。逃税是一个日益严重的威胁，也是该地区的人们越来越重视的问题。针对这个问题，讨论小组将会研究如何判断客户逃税的特征，而来自政府主要部门和金融机构的主旨发言人将讨论金融机构如何应对这一新兴威胁的关键方法。论坛最后设有问答环节，以小组讨论总结，并会邀请观动参与互动。本届论坛将在上海齐鲁万怡大酒店 3 层举行，地址：
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组织方