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起底“洗米华”！央视披露案件细节

深圳商报 2024-01-15


绰号“洗米华”的太阳城集团前主席周焯华，涉嫌清洗黑钱及不法经营赌博案2023年1月宣判，周焯华被裁定创立及领导犯罪集团、不法经营赌博等合共162项罪名成立，判监禁18年。其集团多名骨干成员早前在内地亦被判刑。

据央视新闻1月8日披露，浙江省温州市中级人民法院在审理集团骨干成员案件中揭示，周焯华在境外成立一人有限公司，2015年起在菲律宾等地开设网络赌博平台，以佣金分红利诱他人担任代理，招揽中国公民参与跨境网络赌博，2015年到2019年境内赌客的投注额高达3000亿元人民币，境内赢取赌金87亿余元人民币。

央视报道指，在2022年8月，浙江省温州市中级人民法院曾审理三宗案件，涉及周焯华跨境赌博犯罪集团34名骨干成员。案件的审理，为澳门批捕及审判周焯华等人提供了充实的证据，也直接推动了刑法修正案（十一）增设组织参与国（境）外赌博罪。

法官王浩泽表示，周焯华在境外成立太阳城博彩中介一人有限公司，公司内部设有财务部、会计部、IT部、客服服务部等多个部门，被告张宁宁是周焯华在境内成立的资产管理公司的负责人，职务是资产管理部总监。

菲律宾开网络赌场
请代理招揽赌客

法院经审理查明，自2007年以来，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，并于2015年开始在菲律宾等地先后开设多个网络赌博平台进行赌博活动。周焯华为牟取巨额利益，以佣金、分红为诱饵，利诱他人担任代理，在境内组织、招揽中国公民前往太阳城赌厅参与赌博或跨境网络赌博。

2021年11月27日，澳门司警拘捕周焯华等共11人。图片来源 新华社

利用地下钱庄避监管

周焯华对境内赌博代理具设定要求，每个代理如果入股太阳城公司，入股金是500万港元，每个月的转码量指标是5000万港元，周焯华被指先后招揽283名中国籍的股东代理。网络赌博在2015年到2019年，根据境内查获相应的电子数据显示，境内赌客的投注量超3000亿元人民币，在境内赢取赌资的数额超87亿元人民币。

图源 央视新闻客户端

法庭指，犯罪集团在境内设立公司，为代理、赌客提供资产换取赌博授信、筹码等服务，并追讨赌债；为逃避监管和打击，会利用地下钱庄等非法渠道接收、结算赌资。犯罪集团亦设立或通过中国境内公司提供赌客管理、车辆接送、宣传推广等技术支持或服务，令犯罪活动更加隐蔽。

图源 央视新闻客户端

法庭裁定，跨境赌博犯罪集团还违反国家规定，虚构交易协议，多次进行资金跨境兑付，金额共计超11.6亿元人民币，非法获利超1700万元人民币，严重扰乱国家金融市场秩序。

被告最高获刑7年半

2022年9月30日，温州市中级人民法院一审认定张宁宁、彭浩受指使在中国境内接收赌资、赌债并运营管理；被告人钟泽新等人组织、招揽中国公民赴境外赌博、参与跨境网络赌博；被告人余晖俊等人明知他人实施开设赌场犯罪仍提供帮助，均已构成开设赌场罪。张宁宁另还非法买卖外汇，构成非法经营罪。

结合各被告人具体情况，依法判处有期徒刑七年六个月至一年三个月不等的刑罚，并处罚金；追缴供犯罪所用的财物、赌资、违法所得及收益、孳息。

宣判后，被告人张宁宁、钟泽新、庞克训三人提出上诉，浙江省高院二审裁定驳回上诉、维持原判。


来源 央视新闻客户端

编辑 吴怡漪 责编 朱峰 校审 孙世建

监制 于雪



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