在加密圈内，存在一类流传甚广，变种极多且历史悠久的加密欺诈——搬砖套利诈骗，欺诈者编写智能合约，声称只要存入ETH，即可超额返还其他代币，差价即为「套利收益」。但实际合约返还的是假代币，根本无法在交易所内兑换，受害者往往在损失两到三次后才发觉上当，但悔之已晚。自年初以来，币追Bitrace团队已收到超过100名受害者的求助。不法分子在某社交平台上冒充交易所客服，主动结识受害者，通过话术向其介绍一款“质押ETH，超额返还BNB”的理财产品，诱导受害人向欺诈合约进行汇款。有的受害者在早期的小额试探中，确实收到了真实BNB，由此加大力度试图循环套利，最终惨遭欺诈；有的受害者首次便大额投入资金，未尝甜头即被Rug。
受害者多以新手小白为主，这类受众对加密技术不甚了解，对欺诈骗局亦缺乏警觉，面对全套包装的假交易所客服更是毫无抵抗力。根据受害者提交的资料显示，由该骗局导致的受损金额大多在1ETH～120ETH之间，已经被报告的金额则超过2000ETH。
图片来自币追Bitrace数据分析平台
已作脱敏处理
币追Bitrace团队在对涉案货币进行链上路径分析后，发现欺诈者在得手后往往会快速进行资金清洗，隐藏资金去向。以其中一组高度关联的地址为例，清洗手法均为欺诈合约自动归集后转往囤币地址并拆分，最终辗转进入混币平台或中心化机构。
而考虑到资金清洗手法、宣传话术、地址关联度的不同，我们意识到明显存在若干个不同的欺诈团伙在各自独立运作。可见该黑产已经逐渐产业化，这对广大加密货币采用者而言并不是一个好消息。
针对不同的受众，这类骗局存在不同版本的变种，早前币追Bitrace团队就曾帮扶过「假HT搬砖套利诈骗」受害者。
2020年4月，浙江温州警方接到受害人报案。犯罪分子邀请受害人加入某“搬砖套利HT中文群社区”Telegram交流群，群内发布了一些“搬砖套利教程”并有许多群友分享按照教程操作确实获利的经验。其手法与假BNB搬砖套利欺诈一致，存入的ETH被兑换为毫无价值的假HT代币，造成了广泛的损失。
币追Bitrace团队根据链上资金数据帮助发掘了诸多受害者，并在案件侦查过程中提供了必要的技术支持，最终帮助受害人挽回了资产。
虚拟币诈骗常常包装为所谓的“搬砖套利”，“流动性挖矿”，“借贷”等看似人畜无害的高收益低风险理财产品，但背后往往暗藏猫腻，投资者有极大风险失去本金。这类欺诈骗局存在已久，屡禁不止。根据币追Bitrace团队丰富的行业经验，我们总结出该类加密诈骗的以下几个特点：高收益低风险。以诱人的高回报率配合投资人贪小便宜的心理，达到诈骗的目的。
多次返利，徐徐引诱。犯罪分子为获得更大金额的款项，让受害人逐步建立信任，最终完成狩猎。
以优质标的为诱饵。本案中超额返利的BNB是知名头部交易所发布的代币，对受害者而言看似风险更低，也因此更容易交出信任。
正如加密金融领域内的一句名言——如果你参与了某个DeFi协议，却不知道收益从哪里来，那么你就是收益的提供者。链上欺诈活动的迭代演化正在加速，即使是同一类骗局，最新的引导话术与资金清洗手法都要比以往复杂。随着加密货币采用者的增长，更为广泛的损失已经不可避免，如果您不幸遭受损失，可以随时联系我们获取帮助。