导读

扶贫、入会、画饼、吸金，多省数万名群众误入陷阱。循线、追踪、破局、打击，犯罪团伙被连根拔起。今年11月，广元市公安局利州区分局破获一起民族资产解冻诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人14人，网上追逃1人，缴获假证书、假文件等大批作案工具，收缴涉案赃款50余万元，冻结涉案资金100余万元。

（660亿“假支票”）

01

荒唐的“项目”

下乡扶贫，作为推进国家乡村振兴的一项重要工作，是一项标准明晰、程序严谨的国家政策，从申请、评议、审批再到落实，都有严格的流程。而如今，仅需缴纳34元入会费便可获得128万扶贫款，同时发展会员还可额外获得200万到400万不等的扶贫款。有这等好事？

2021年3月，广元市公安局反诈中心发现有市民通过网络参与某“下乡扶贫”项目疑似被骗。随后，广元市刑侦支队与利州区公安分局对线索进行共同研判，并成立专案组展开联合调查。

经初查，一个冒充“中央领导”，以“国家乡村振兴战略项目”为由，号称将拨付千亿元给十万个贫困会员的诈骗团伙渐渐显影。参与该“下乡扶贫”项目人数已高达9.1万人，且遍布全国多个省、自治区、直辖市，涉及金额也已超过四百万元。

（行骗用的假证件）

02

再难也要突破

案件侦破从来都不是一帆风顺，该案受害者遍布全国，时间、空间跨度巨大。此外，嫌疑人尽数隐藏在网络背后，做事也较为隐秘，民警手中掌握的线索极少。

面对难题，专案组及时调整侦查方向，在数十万条数据中抽丝剥茧，层层筛查，终于“淘”出了有用信息。通过对部分信息的分析，确定该犯罪团伙的核心头目为王某某、于某某、李某某三人。

随即，专案组辗转广西、广东等地开展走访调查、调取监控，进一步摸清了该团伙的组织架构、成员分工及具体落脚地点，成功锁定全部犯罪嫌疑人。

（团伙组织严密、分工明确）

03

揭晓谜底

10月26日至 11月11日，专案组辗转广西、云南、广东、江苏、北京等多个省、直辖市、自治区，陆续抓获犯罪嫌疑人14人，将该团伙连根拔起。

（被抓获的嫌疑人）

在证据面前，多名犯罪嫌疑人仍拒不交代罪行，妄图逃脱法律的制裁。民警一边采取政策攻心战略，一边对掌握的证据进行深层次分析，最终将该团伙的犯罪事实全部查清。

经查，2021年3月，犯罪嫌疑人王某某、于某某、李某某合伙共谋以“扶贫助推乡村振兴”的名义实施扶贫诈骗。三人分别冒充“国务院扶贫办”“中纪委”等国家部委领导，谎称乡村振兴“扶贫”项目拨付了1705亿元分给十万个贫困的会员，只需要每个会员缴纳34元登记即可获得扶贫款128万。

（每名会员被要求签订“保密协议”）

（伪造的文件）

民警还查明，头目王某某平日将自己伪装成一个做正经生意的“成功人士”，李某某则在开办麻将馆，通常他们都以打麻将的名义召集主要会员在李某某的麻将馆“部署工作”。同时他们通过建立各级微信群、开通腾讯会议等方式对其他“会员”实施远程管理，并在群内大肆虚假宣传。

该案中，犯罪嫌疑人利用国家乡村振兴工作为幌子，结合传销式手段洗脑，加之伪造大量国家机关公文、证件，造成越来越多的受害人走入他们的圈套，并对其所谓的“项目”深信不疑。团伙以裂变式不断发展下线，参与人员越来越多，蔓延速度也越来越快，吸收的会员费也越来越多。但诈骗的圈套，“扶贫”的陷阱，编造的再天衣无缝，终究还是抵不过正义的追击，等待他们的将是法律的制裁。

警方提醒

国家扶贫项目会通过党委政府等官方层面来执行，天上不会掉馅饼，国家扶贫的款项是不会通过任何私人组建的团队来发放的，让你交钱就可以获得巨额扶贫资金就是诈骗！

完

内容来源 / 广元市反诈中心

编辑 / 陈力  

责任编辑 / 罗彦加

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