注意！税务局要动手了！使用“数据挖掘”来监控个体户老板和企业的地下经济

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小娜娜Jane 华人资讯传媒 2021-05-22

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西班牙税务局计划在未来几年中，对其系统进行现代化改造并增加工作人员，以便能够更好的在各个税收领域开展工作。其中的重点之一，就是打击个体户老板和微型企业的地下经济产业。

政府在其预算计划中也强调了这一点，不过仍有待最终批准。预计其大部分措施将在今年下半年至2022年头几个月内生效。

在该计划“预防和打击税收欺诈的措施和行动”一节中，政府提出了旨在减少个体户老板和微型企业地下经济的行动，将税收数据与社会安全记录相结合，预测和数据挖掘技术也将被用来检测地下经济。

行政部门指出，这一改革的目标是使总税基的演变比总的宏观经济幅度的演变更有利，其直接与税收收入有关。这些措施的目的是防止并在适当情况下打击税务欺诈，加强税收系统的征收能力。消息人士表示，这将使税收制度现代化，使其更加有效，并缓解疫情所造成的影响。

根据条例规定，税务局将在2023年底前评估该法律措施的有效性，目前该条例已被送交布鲁塞尔方面批准。大部分打击欺诈的法律预计将于2021年第2季度生效，这将影响到中小企业和个体户老板。

预防和打击税务欺诈的措施中主要包括调查未申报收入、颁布最佳做法守则，以及更新避税天堂名单和限制某些经济业务的现金支付。另一方面，政府还计划对税务局的债务人名单制度进行修改，禁止税收赦免，并将设立综合数字援助管理局（ADI）。

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