警惕“港币支付骗局”！小心到账的钱不翼而飞
案件过程
但菲律宾客户提出，他们只接受付港币到香港银行账户，且态度十分坚决。
结合下单不砍价、不关心货品质量，以及双方沟通的主题都是围绕着港币支付，我司认为宁波公司这是遇到了“李鬼冒充李逵”的情况，而且诈骗手段极可能是近几年常有出口商中招的“港币支付骗局”。
我司建议宁波公司谨慎核实对方身份后再交易。宁波公司去询问对方关于邮箱及公司业务问题后，对方直接选择失联，宁波公司意识到，自己果然遭遇了诈骗，幸好提前调查了对方的信用报告，避免了潜在损失。
港币骗局就是当你和对方达成合作后，对方付款迅速，且会多打一部分款项，希望你帮忙汇款给其他客户或朋友。在你帮忙打款后，账户里的已经“到账”的钱就会不翼而飞，这实际就是利用境外银行支票业务发起转账，如果24小时内不与银行确认，转账资金就会撤回。
在这个过程中，骗子利用了香港地区特殊的金融体系——香港地区银行把“到账”和“入账”做了区分的信息差。有一些转账或支票是可撤销的，你看到的只是挂账，款项还没有真正到你的账户里。
案件总结
在合作前期，可以了解合作伙伴经营情况，识别潜在客户是否有商业欺诈的可能，确定赊销额度、期限等。
在合作中期，可以实时监控合作伙伴的信用状况，及时调整合作策略。
在合作后期，也可以了解客户拖欠货款时的真实情况，判断合作企业拖欠的真实原因，做出正确的收款方案。
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