假交易所客服1.0
受害人在火必交易所官方telegram群中收到「火必客服」私信，称该所最近推出用户回馈活动，向链上智能合约地址存入ETH，即可获得相当于本金价值110%的HT，充值数额上不封顶，一天最多操作3次，并将其拉入另一个上万成员的「火必活动群」。
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假交易所客服2.0
受害人在官方社群中提出质疑后，另一「火必客服」主动私信称要帮助受害人“查查地址”看哪里有问题。受害人并不怀疑，并按照要求提交了「申诉表单」，表单内容包括问题描述、钱包地址、助记词、相关资金情况等，于是钱包中的剩余资金也被盗走。
假钱包客服
由于受害人使用的是imToken钱包，有「群友」告诉他联系钱包公司获取帮助，于是受害人又在imToken官方电报群联系到「imToken客服」，对方表示可以通过技术方式「回滚区块链数据」，以找回被骗资产，但需要受害人准备另一个钱包并存入一定的ETH，而且存入的ETH越多，回滚数据的速度越快。
假律师
连续遭遇骗局后，受害人有些崩溃，在网络社区中四处寻求帮助，遇到多名受害者，并进入了维权群。群友呼吁受害者们一起委托律师起诉，走法律程序拿回损失，然而在众筹并支付前置费用后，该「律师」消失了。
该案例中骗子的专业程度及“一条龙”骗术令人震惊。首先通过高收益的理财活动吸引受害人，在基础的聊天提问中对受害人的行业认知、从业年限进行判断，得知受害人是小白后，这才有了后续“表单骗取助记词”以及不切实际的“提币回滚”找回。最后骗子又伪装受害人的身份出现，使孤立无援的主角误以为找到了最后的“同伴”。
Bitrace提醒所有加密货币投资者，在参与交易活动时需要保持警惕，选择合规的投资机构并进行充分的调查和研究，以保障自身权益。此外，也要充分了解交易平台的运作机制，了解自己的风险承受能力，理性投资。
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