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为打击逃税、洗钱和欺诈行为,税务局对资金流动的监控越来越多。银行也会向税务局通报客户账户的任何可疑动向。也就是说,纳税人的所有数据以及他们一年来所进行的操作,税务局几乎都知道。如果是家庭成员之间的资金流动,则不仅要考虑到银行交易限额,还可能会涉及到相关的赠与税。银行交易限额超过6000欧元的贷款或交易变动必须直接向税收局报告。此外,所有金额等于或超过10000欧元的交易也必须报告,包括现金交易和银行转账。赠与税家庭成员之间的转账等交易通常需要缴纳遗产税和赠与税。因此,必须根据捐赠的资金和自治区要求支付相应的百分比。如果说是借款呢?借款或贷款不需要缴纳赠与税,但需要缴纳转让税(IPT)。不过,目前还是免税的。受益人需要通过600表格在30天的期限内进行相应的自我评估,但无需支付任何税款。家庭成员之间的借贷也必须保证程序正确。换句话说,必须符合其主要特征:还钱。这一行为是必不可少的,税务局会对账目进行监控,防止其成为隐蔽贷款。税务局会对隐蔽贷款进行罚款,具体来说,如果发现受益人有纳税的义务,但没有提交相应的申报材料或清缴税款所需的文件,就会被认为是违法行为。华人讯息网,